Помощь организациям в снижении риска мошенничества, усилении контроля и эффективном реагировании при возникновении проблем.
Мошенничество может привести к финансовым потерям, регуляторным рискам и долгосрочному ущербу для репутации.
Наша команда помогает организациям выявлять риски мошенничества, оценивать уязвимости систем контроля и расследовать подозрительную деятельность структурированным и основанным на фактах способом.
-
Оценка риска мошенничества
Выявление мошеннических сценариев, уязвимых процессов и пробелов в системе контроля.
-
Проверка контроля
Оценка и совершенствование превентивных и детектирующих средств контроля.
-
Поддержка расследований
Структурированный обзор транзакций, записей и соответствующих доказательств.
-
Устранение последствий
Практические рекомендации по усилению управления, контроля и мониторинга.